公安部部署深入打击“套路贷”违法犯罪活动并公布十大典型案例

  • 日期:09-30
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9月3日,公安部在河南郑州召开全国公安机关会议,打击“日常贷款”罪。动员和重新全面打击“常规贷款”非法犯罪活动,公布了十大典型公安机关打击“日常借贷”的案例。

会议要求国家公安机关根据全国打击犯罪专项斗争的总体安排和“云建”的具体要求,继续加大打击“日常贷款”违法犯罪活动的力度。 “公安部的运作,以及所有”常规贷款“团伙应该落在线索上,消灭巢穴,消除”常规贷款“团伙使用的非法借贷。应用贷款,非法网上借贷平台,扣押涉及资金的银行账户和第三方支付平台,依法追偿,废除专门从事非法收款业务的专业收款集团,依法处理。我们应该主动向行业监管部门通报“常规贷款”案件中暴露的漏洞,积极配合源头控制和整改工作,彻底根除“日常贷款”违法犯罪活动的滋生地。

据了解,自全国打击歹徒与邪恶特别斗争以来,国家公安机关采取有效措施,严厉打击“日常贷款”的违法犯罪活动。截至目前,公安机关调查了1890起“常规贷款”团伙案件,抓获犯罪嫌疑人人,破获刑事案件18 790件,查获资产161.76亿元。

十个典型案例

1.北京1.08“常规贷款”刑事案件

2019年4月,北京和广州广州的公安机关捣毁了赵某的“常规贷款”团伙,逮捕了488名犯罪嫌疑人,并查获了10起刑事案件。

经过调查,自2017年以来,犯罪嫌疑人赵某和其他人已经成立了北京远海汇成金融服务外包有限公司,接听电话,发短信,发送图片,并为网上借贷受害者“打电话”。干扰等手段,实施“软暴力”收集犯罪活动。犯罪团伙立即骚扰借款人企业和政府单位的办公电话,导致企业和机构的办公电话连接数天无法连接,严重影响了单位的正常办公秩序和当地社会秩序,在不良的社会影响力。

二,江苏泰州虞一云“路由贷款”犯罪案件

2019年3月25日,江苏省泰州市公安机关捣毁了“公路贷款”犯罪团伙,冻结了9亿多元资金。

经过调查,自2017年6月以来,犯罪嫌疑人,云组织人员,以网上借贷平台的名义发布虚假信息,如“低利率,无担保”,诱骗借款人从平台借款,获取身份信息和借款时的移动通信。记录和通话记录,在贷款时直接扣除30%的“削减利息”,要求借款人偿还全部金额,当借款人无法偿还时,对借款人的亲属和同事使用侮辱性语言和PS图片借款人的地址簿。软暴力方法用于收取钱财,迫使受害者支付高额的“逾期费用”。从2017年6月到2018年12月,该团伙对913万人进行了“路由贷款”犯罪活动,涉及金额数亿元。

三,浙江绍兴“大米房”和“路线贷款”犯罪案件

2018年2月,浙江省绍兴市公安机关捣毁了陈一瞻的“路线贷款”犯罪团伙,逮捕了62名犯罪嫌疑人,冻结了968万元资金。

经调查,自2017年6月起,犯罪嫌疑人陈某湛在浙江省瑞安市成立了瑞安三网络科技有限公司,从事“路由贷款”犯罪活动。犯罪团伙通过非法获取公民个人信息建立客户资源,利用借款人心理急需借款,与借款人签订阴阳合同,设立“减息”,高额逾期费用,故意高额债务,采用收集手段,借款人遭受经济损失,而他本人及其亲友的正常生活受到严重影响。

四,浙江温岭吴默杰的“路由贷款”犯罪案件

2018年4月26日,浙江省温岭市公安局对吴某杰的“大贷款”犯罪集团进行了查处,逮捕了268名犯罪嫌疑人,共查获631起刑事案件,冻结了669万元。经调查,自2017年8月起,以犯罪嫌疑人吴默杰为首的邪恶犯罪集团成立了龙腾渤海信息服务有限公司,设有人事部,财务部,技术部,征管部,法律部和中介部。和其他部门,以及16个业务团队。 2017年8月至2018年5月,共发放近9万笔贷款,涉及金额数亿元。

五,江西省李默军,李俊军,“常规贷款”犯罪案件

2018年12月,江西沧州市公安机关捣毁了李某军涉及黑人组织的“路线贷款”,逮捕了50名犯罪嫌疑人,破获了85起刑事案件。

经查,自2017年9月以来,犯罪嫌疑人李某军等人先后成立龙南佳乐科技有限公司,建立“叶书亚”网上贷款平台,并购买“猫池”网络炸弹和“SF快车”移动应用。实施“路线贷款”犯罪活动。犯罪组织利用“顺丰贷”手机应用程序诱骗被害人借款后,扣除“减息”后,被害人还款,利用“猫扑”网络轰炸机骚扰被害人及其相关人员,并使被害人吸毒,向被害人的关联方发送赌博、卖淫等照片,迫使被害人偿还高额滞纳金、提醒费等费用,非法集资8000余万元。

六、河南安阳3.26“大额贷款”犯罪案件

2018年3月,河南省安阳市公安机关捣毁许宽“午餐贷款”团伙,抓获犯罪嫌疑人133名,冻结涉案资金569万元,缴获房地产10套,扣押车辆10辆。

经查,2017年2月以来,犯罪嫌疑人徐某、杨某先后成立了江西宽远网络科技有限公司,搭建了235购物平台、快购18平台、优质商场平台,并采用虚构的方式在网上销售手机。该模型实现了“路径贷款”犯罪活动。该犯罪团伙购买学生信息1万余条,采用“无息、无担保、无抵押”的宣传方式,通过网上贷款骗取大学生,并在贷款金额上签字扣除管理费和资料审查费。指控“砍头”。

七天贷款期满后,无法偿还可以按照每天100元的续费续签七天七天,或者建议受害人在公司的其他平台上借相同的贷款来偿还最后一笔贷款并欺骗受害者进入公司。该平台重复借款,高额债务,使用电话骚扰,发送侮辱性短信,语言威胁,发送或上传PS裸照,哀悼图片和其他“软暴力”手段骚扰受害者,以及受害者的父母,同学,老师,亲戚朋友。等等,迫使受害者每天偿还全部贷款和20%的逾期费用。该案涉及2500多所高校的13,000多名学生,涉及金额万元。

七。河南洛阳5.30“大额贷款”案件

2018年7月6日,河南省洛阳市公安机关成功销毁了涉及黑人组织的戴莫菲“路线贷款”,抓获了142名犯罪嫌疑人,冻结和收缴了1280多万元资金。

经调查,自2016年3月起,戴莫菲等人嫌疑人已成立池州中局公司等企业,通过网上小额贷款吸引借款人,开展“路径贷款”等犯罪活动。犯罪组织通过发放“大额,无审查,无抵押,无担保,低利率”等宣传,诱使受害人签署虚假贷款合同,并以“更新”的名义欺骗受害人支付贷款金额。费用“和”延期费“。占用的百分比,并继续高涨受害者的债务,同时实施电话滋扰,侮辱,恐吓,捏造损害他人声誉的事实,PS淫秽图片,哀悼图片和其他软暴力,勒索受害者的财产及其亲戚,朋友等。

八,湖南长沙11.07“大额贷款”犯罪案件

2019年3月,湖南省长沙市公安机关在云南瑞丽等地实施集中逮捕,摧毁了温家宝涉嫌黑人组织的“路线贷款”,抓获犯罪嫌疑人165人,破获刑事案件100多件,收缴枪支。支援和救助了106名女性受害者,并缴获了2000多万元资金和1公斤黄金。

经过调查,自2018年以来,犯罪嫌疑人温某,刘某安,刘茂维等人在长沙市为KTV工作,建立了“赢草财富”,“诚信企业家”和“米发零贷款公司”。年轻女性开展“佳丽莲”,“夜间贷款”和“美容贷款”,诱骗受害者签订虚拟贷款合同,每日利率为1%至1.5%,制定惩罚性违约条款并采用“转移命令“在关联公司之间转移受害者的方式,以收集诸如”规定“和”中介费“之类的恶意偿还金额,并向受害者提供欺诈等犯罪。在“收债”的过程中,暴力,纠缠,对其亲属的债务以及其他“软暴力”方法被用来迫使受害者偿还。在受害者无法偿还的情况下,借款人被迫“偿还”缅甸和国外的卖淫,造成不利的社会影响。

九,甘肃兰州212“大额贷款”犯罪案件

2019年3月16日,甘肃省兰州市公安机关捣毁了王某的“路线贷款”犯罪团伙,捣毁了6个刑事窝点,抓获了213名犯罪嫌疑人,破获了122起刑事案件,冻结并抓住了犯罪案件的价值。财产涉及。 15亿元。

调查后,从2018年5月至2019年3月,犯罪嫌疑人王某一等建立了24个网上贷款平台,如“甜兔网”,非法侵犯公民个人信息和“路由贷款”犯罪活动,非法获取482万人。公民的个人信息,如通话记录,电话号码簿,银行卡号等;累计非法借贷113.7万元,贷款资金19.46亿元,非法回收资金30.25亿元,利润10.79亿元;该犯罪团伙与24家收藏公司建立了外包收集关系,涉及553人参与收集。该犯罪团伙以补贴消费的名义非法借钱,并以收取“削减利息”和高额服务费的方式运作。如果付款没有逾期,该软件将用于发送骚扰信息炸弹受害者或使用专业团伙使用手机侮辱,威胁,发送PS裸照和其他软暴力手段收集。

十,甘肃酒泉5.30“大额贷款”案件

2018年7月12日,甘肃省酒泉市公安机关打击5.30起“路径贷款”案件,捣毁14个刑事窝点,抓获400多名犯罪嫌疑人,破获刑事案件200多起,冻结1起以上涉及金额百万元。

调查结束后,自2017年3月起,犯罪嫌疑人王依依,王莫彪,戴茂夫等人建立了“互助信贷”,“富多里金富”等网上贷款平台,采取“快速放贷,高额配额”的方式。宣传,无抵押,无担保等,欺骗借款人签署虚假贷款协议,以“服务费”和“利息”的名义扣除大量“削减利息”。当借款人无法偿还贷款时,将以“续费”和“延期费”的名义收取费用以延长借款期限,以便借款人继续承担高额债务并使用“给你打电话”死亡“软件给借款人和他的亲属打电话,发送侮辱,侮辱,恐吓,威胁,PS裸照,彩信和微信等微软暴力手段收集,涉及近1亿元。

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9月3日,公安部在河南郑州召开全国公安机关会议,打击“日常贷款”罪。动员和重新全面打击“常规贷款”非法犯罪活动,公布了十大典型公安机关打击“日常借贷”的案例。

会议要求国家公安机关根据全国打击犯罪专项斗争的总体安排和“云建”的具体要求,继续加大打击“日常贷款”违法犯罪活动的力度。 “公安部的运作,以及所有”常规贷款“团伙应该落在线索上,消灭巢穴,消除”常规贷款“团伙使用的非法借贷。应用贷款,非法网上借贷平台,扣押涉及资金的银行账户和第三方支付平台,依法追偿,废除专门从事非法收款业务的专业收款集团,依法处理。我们应该主动向行业监管部门通报“常规贷款”案件中暴露的漏洞,积极配合源头控制和整改工作,彻底根除“日常贷款”违法犯罪活动的滋生地。

据了解,自全国打击歹徒与邪恶特别斗争以来,国家公安机关采取有效措施,严厉打击“日常贷款”的违法犯罪活动。截至目前,公安机关调查了1890起“常规贷款”团伙案件,抓获犯罪嫌疑人人,破获刑事案件18 790件,查获资产161.76亿元。

十大典型案例

1.北京1.08“常规贷款”刑事案件

2019年4月,北京和广州广州的公安机关捣毁了赵某的“常规贷款”团伙,逮捕了488名犯罪嫌疑人,并查获了10起刑事案件。

经过调查,自2017年以来,犯罪嫌疑人赵某和其他人已经成立了北京远海汇成金融服务外包有限公司,接听电话,发短信,发送图片,并为网上借贷受害者“打电话”。干扰等手段,实施“软暴力”收集犯罪活动。犯罪团伙立即骚扰借款人企业和政府单位的办公电话,导致企业和机构的办公电话连接数天无法连接,严重影响了单位的正常办公秩序和当地社会秩序,在不良的社会影响力。

二,江苏泰州虞一云“路由贷款”犯罪案件

2019年3月25日,江苏省泰州市公安机关捣毁了“公路贷款”犯罪团伙,冻结了9亿多元资金。

经过调查,自2017年6月以来,犯罪嫌疑人,云组织人员,以网上借贷平台的名义发布虚假信息,如“低利率,无担保”,诱骗借款人从平台借款,获取身份信息和借款时的移动通信。记录和通话记录,在贷款时直接扣除30%的“削减利息”,要求借款人偿还全部金额,当借款人无法偿还时,对借款人的亲属和同事使用侮辱性语言和PS图片借款人的地址簿。软暴力方法用于收取钱财,迫使受害者支付高额的“逾期费用”。从2017年6月到2018年12月,该团伙对913万人进行了“路由贷款”犯罪活动,涉及金额数亿元。

三,浙江绍兴“大米房”和“路线贷款”犯罪案件

2018年2月,浙江省绍兴市公安机关捣毁了陈一瞻的“路线贷款”犯罪团伙,逮捕了62名犯罪嫌疑人,冻结了968万元资金。

经调查,自2017年6月起,犯罪嫌疑人陈某湛在浙江省瑞安市成立了瑞安三网络科技有限公司,从事“路由贷款”犯罪活动。犯罪团伙通过非法获取公民个人信息建立客户资源,利用借款人心理急需借款,与借款人签订阴阳合同,设立“减息”,高额逾期费用,故意高额债务,采用收集手段,借款人遭受经济损失,而他本人及其亲友的正常生活受到严重影响。

四,浙江温岭吴默杰的“路由贷款”犯罪案件

2018年4月26日,浙江省温岭市公安局对吴某杰的“大贷款”犯罪集团进行了查处,逮捕了268名犯罪嫌疑人,共查获631起刑事案件,冻结了669万元。经调查,自2017年8月起,以犯罪嫌疑人吴默杰为首的邪恶犯罪集团成立了龙腾渤海信息服务有限公司,设有人事部,财务部,技术部,征管部,法律部和中介部。和其他部门,以及16个业务团队。 2017年8月至2018年5月,共发放近9万笔贷款,涉及金额数亿元。

五,江西省李默军,李俊军,“常规贷款”犯罪案件

2018年12月,江西沧州市公安机关捣毁了李某军涉及黑人组织的“路线贷款”,逮捕了50名犯罪嫌疑人,破获了85起刑事案件。

经调查,自2017年9月起,犯罪嫌疑人李某军等人已成立陇南佳乐科技有限公司,建立“耶华”网上贷款平台,并购买“猫池”网络轰炸机和“顺丰速运”手机APP 。实施“路线贷款”犯罪活动。犯罪组织利用“顺风贷款”手机APP诱骗受害人借款后,扣除还款受害者“削减利息”,利用“猫池”网络轰炸机骚扰受害人及其相关人员,使受害人吸毒,赌博,卖淫等照片被送到受害人的关联方,迫使受害人偿还高额逾期费,提醒费和其他费用,并非法收取8000多万元。

VI。河南安阳3.26“大额贷款”犯罪案件

2018年3月,河南省安阳市公安机关捣毁了徐宽的“午餐贷款”团伙,抓获了133名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金569万元,查获10套房产,并扣押10辆车。

经过调查,自2017年2月起,嫌疑人徐和杨成立了江西宽宽网络科技有限公司,建立了235个购物平台,快速购买18个平台,优质购物中心平台,并采用虚拟销售手机在线电话。该模型实施“路由贷款”犯罪活动。犯罪团伙购买了1万多名学生信息,采用“无息,无担保,无抵押”的宣传方式,通过网上贷款欺骗大学生,并签订贷款金额,扣除管理费和数据审核费。充电“割头”。

七天贷款期满后,无法偿还可以按照每天100元的续费续签七天七天,或者建议受害人在公司的其他平台上借相同的贷款来偿还最后一笔贷款并欺骗受害者进入公司。该平台重复借款,高额债务,使用电话骚扰,发送侮辱性短信,语言威胁,发送或上传PS裸照,哀悼图片和其他“软暴力”手段骚扰受害者,以及受害者的父母,同学,老师,亲戚朋友。等等,迫使受害者每天偿还全部贷款和20%的逾期费用。该案涉及2500多所高校的13,000多名学生,涉及金额万元。

七。河南洛阳5.30“大额贷款”案件

2018年7月6日,河南省洛阳市公安机关成功销毁了涉及黑人组织的戴莫菲“路线贷款”,抓获了142名犯罪嫌疑人,冻结和收缴了1280多万元资金。

经调查,自2016年3月起,戴莫菲等人嫌疑人已成立池州中局公司等企业,通过网上小额贷款吸引借款人,开展“路径贷款”等犯罪活动。犯罪组织通过发放“大额,无审查,无抵押,无担保,低利率”等宣传,诱使受害人签署虚假贷款合同,并以“更新”的名义欺骗受害人支付贷款金额。费用“和”延期费“。占用的百分比,并继续高涨受害者的债务,同时实施电话滋扰,侮辱,恐吓,捏造损害他人声誉的事实,PS淫秽图片,哀悼图片和其他软暴力,勒索受害者的财产及其亲戚,朋友等。

八,湖南长沙11.07“大额贷款”犯罪案件

2019年3月,湖南省长沙市公安机关在云南瑞丽等地实施集中逮捕,摧毁了温家宝涉嫌黑人组织的“路线贷款”,抓获犯罪嫌疑人165人,破获刑事案件100多件,收缴枪支。支援和救助了106名女性受害者,并缴获了2000多万元资金和1公斤黄金。

经过调查,自2018年以来,犯罪嫌疑人温某,刘某安,刘茂维等人在长沙市为KTV工作,建立了“赢草财富”,“诚信企业家”和“米发零贷款公司”。年轻女性开展“佳丽莲”,“夜间贷款”和“美容贷款”,诱骗受害者签订虚拟贷款合同,每日利率为1%至1.5%,制定惩罚性违约条款并采用“转移命令“在关联公司之间转移受害者的方式,以收集诸如”规定“和”中介费“之类的恶意偿还金额,并向受害者提供欺诈等犯罪。在“收债”的过程中,暴力,纠缠,对其亲属的债务以及其他“软暴力”方法被用来迫使受害者偿还。在受害者无法偿还的情况下,借款人被迫“偿还”缅甸和国外的卖淫,造成不利的社会影响。

九,甘肃兰州212“大额贷款”犯罪案件

2019年3月16日,甘肃省兰州市公安机关捣毁了王某的“路线贷款”犯罪团伙,捣毁了6个刑事窝点,抓获了213名犯罪嫌疑人,破获了122起刑事案件,冻结并抓住了犯罪案件的价值。财产涉及。 15亿元。

调查后,从2018年5月至2019年3月,犯罪嫌疑人王某一等建立了24个网上贷款平台,如“甜兔网”,非法侵犯公民个人信息和“路由贷款”犯罪活动,非法获取482万人。公民的个人信息,如通话记录,电话号码簿,银行卡号等;累计非法借贷113.7万元,贷款资金19.46亿元,非法回收资金30.25亿元,利润10.79亿元;该犯罪团伙与24家收藏公司建立了外包收集关系,涉及553人参与收集。该犯罪团伙以补贴消费的名义非法借钱,并以收取“削减利息”和高额服务费的方式运作。如果付款没有逾期,该软件将用于发送骚扰信息炸弹受害者或使用专业团伙使用手机侮辱,威胁,发送PS裸照和其他软暴力手段收集。

十,甘肃酒泉5.30“大额贷款”案件

2018年7月12日,甘肃省酒泉市公安机关打击5.30起“路径贷款”案件,捣毁14个刑事窝点,抓获400多名犯罪嫌疑人,破获刑事案件200多起,冻结1起以上涉及金额百万元。

调查结束后,自2017年3月起,犯罪嫌疑人王依依,王莫彪,戴茂夫等人建立了“互助信贷”,“富多里金富”等网上贷款平台,采取“快速放贷,高额配额”的方式。宣传,无抵押,无担保等,欺骗借款人签署虚假贷款协议,以“服务费”和“利息”的名义扣除大量“削减利息”。当借款人无法偿还贷款时,将以“续费”和“延期费”的名义收取费用以延长借款期限,以便借款人继续承担高额债务并使用“给你打电话”死亡“软件给借款人和他的亲属打电话,发送侮辱,侮辱,恐吓,威胁,PS裸照,彩信和微信等微软暴力手段收集,涉及近1亿元。