福建安井食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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股票代码:证券简称:安靖食品。

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18.这次募集资金的使用

公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币9,000万元(含人民币900,000元)。扣除发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

筹资到位前,公司将根据项目进度的实际情况,先使用自筹资金进行投资,并在募集资金到位后予以更换。募集资金到位后,如果扣除发行费用后的实际募集资金净额小于投资金额,则自筹资金将由公司解决。

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19.筹集资金存储账户

该公司制定了筹款管理系统。这次筹集的资金将存入公司董事会决定的特别账户。具体开户事宜将由公司董事会在发布前确定。

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20.本次发行计划的有效性

公司可转换公司债券公开发行的有效期为12个月,自股东大会批准之日起计算。

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本期有关事项仍需经中国证监会批准,最终以中国证监会批准的方案为准。

第三,审查通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关法律法规和监管文件,公司监事会同意公司《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》公开发行A股可转换公司债券。

第四,审查通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

该公司的监事会同意该公司使用公开发行A股可转换公司债券《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的收益,详情请见公司2019年8月6日在上海证券交易所的网站(披露。

V.审查和批准《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该公司的监事会根据以前使用的募集资金同意该公司的《福建安井食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。有关详情,请参阅2019年8月6日在上海证券交易所网站上的公司网站。

第六,审查通过《关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

公司监事会同意按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013] 110号),中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定转换公开发行A股(中国证监会公告[2015] ]第31号)和其他文件。仔细分析了公司债券对现货收益稀释的影响,并提出了填补回报的具体措施。公司的实际控制人,控股股东,董事和高级管理人员按照上述规定实际执行了公司的填补措施。相应的承诺详情于2019年8月6日在上海证券交易所网站上公布(披露公告。

第七,审查通过《关于制定2019年度公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和其他监管文件的相关规定,公司的监事会同意公司的《福建安井食品股份有限公司2019年度公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》。

八,审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

公司监事会认为,2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司2019年半年度报告中披露的信息真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。报告中包含的信息可以真实反映公司2019年半年度业务的实际情况。在做出上述评论之前,发现参与编制和审查年度报告的人员违反了保密规定。监事会同意该动议。有关详情,请参阅2019年8月6日在上海证券交易所网站上公告。

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IX。审查通过《关于会计政策变更的议案》

本公司监事会认为,本会计政策变更以财政部有关规定为依据。变更后的会计政策能够更客观,公正地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。这种会计政策的变化不会对公司的财务报表产生重大影响,对公司和中小股东的利益没有损害,公司可以实施这一会计政策变更。

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十,“公司2019年募集资金存款和实际使用专项”审议通过

报告提案

公司监事会认为,公司2019年半年度筹资和存储符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关法律法规,不存在违反管理和使用的规定。募集资金,不损害股东利益。募集资金存款和实际使用情况特别报告内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。有关详情,请参阅上海证券交易所网站(披露公告。

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特别公告。

福建安靖食品有限公司监事会

2019年8月6日

http://www.whgcjx.com/bdsO.html