推动反洗钱工作上台阶

  • 日期:10-11
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记者刘新光曹平平通讯员郭欣近日报道,记者从中国农业银行湖南省分行湖南省分行了解到,该行积极实施“风险为本”的理念,认真履行了反洗钱职责,严格执行有关规章制度,防范洗钱风险。控制能力已大大提高。在中国人民银行2018年反洗钱分类中,该分行被评为全州得分最高的A级机构。

早在去年年初,中国农业银行湘西分行就明确了A级反洗钱组织的工作目标,并根据主要职责,建立了“亲自掌握,承担责任的主要责任人”。负责领导层负责,负责部门要抓紧,第一级工作在执行一级。坚持按季度召开反洗钱工作会议,事先计划和部署,将反洗钱工作与绩效考核挂钩,并鼓励各部门,各部门配合,确保全行反洗钱工作得到落实。

认真执行账户管理和客户识别系统,把握“查询,查询,复查,回访”四个要点,严格遵守开户要求,了解客户的真实意愿。为使新政策的监管更加准确,本行加强了公共账户和账户的治理,引入了“一户一档案”的公共账户分类管理模式,清理完善了4066条信息。顾客。在处理团体账户,特别是老年人账户时,银行工作人员提高了警惕,详细询问了开设账户和使用资金的意愿,并成功阻止了许多欺诈风险。在中国人民银行反洗钱分类中,该行梳理了14个类别的20个评估指标,并定期向监管机构报告了反洗钱工作的进展情况,分析了上年评级中存在的问题并每天检查并进行整改。

银行坚持教育第一的理念。 2018年,公司定期开展四次反洗钱培训,举行两次反洗钱知识测验,及时发布相关信息,业务案例和经验,有效提高了员工防范洗钱风险的绩效。能力。同时,积极指导辖区支行提升工作。本行本着“封闭主题,突出重点,崇尚经济,注重实际”的原则,认真开展宣传活动,组织“三农”流动服务队,通过唱响农村贫困村来宣传。苗族歌谣等农民。同时具备三项反“金融知识”。同时,它组织了八次宣传运动,并通过分发宣传手册,展示提醒面板和设立现场咨询台,走上街头,提高公众对财务风险的认识,并防止社会责任。

(编辑:HN666)