海航创新股份有限公司第八届监事会第3次会议决议公告

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原标题:HNA创新有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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证券代码:股票简称:HNA创新公告编号。Pro 2019-071

HNA B

本公司监事会及全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

HNA创新有限公司于2019年10月25日通过电子邮件通知全体监事召开第八届监事会第三次会议 会议将于2019年10月30日举行。 有5名监事出席本次会议,实际出席人数为5名。 本次会议符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议并通过了以下提案:

1,《2019年第三季度报告全文及正文》

投票结果:5票同意;弃权:0票;不投反对票

详见上海证券交易所网站

本公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求对董事会编制的《2019年第三季度报告全文及正文》进行了审核,并确定了本半年度报告的书面审核意见。全体出席监事一致同意:

⑴公司《2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定

⑵公司《2019年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,其中所包含的信息能够真实地反映公司2019年第三季度的财务状况和经营成果。

(3)在公司监事会发表本意见之前,我们未发现参与《2019年第三季度报告全文及正文》编制和审核的人员有任何违反保密规定的行为。

⑷未发现其他违反相关规定的行为

HNA创新有限公司监事会

2001年10月31日

(编辑:DF522)