珠海格力电器股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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原标题:珠海格力电气有限公司关于召开2019年第二次特别股东大会的通知

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证券法:证券简称:格力电气公告编号。2019-061

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

1。股东大会基本信息:

1 会议:本次股东大会是2019年第二次临时股东大会

2 会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3 公司于2019年10月30日召开的第十一届董事会第八次会议上通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》号决议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。

4 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()为所有股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。 同一股只能选择现场投票和网上投票两种投票方式中的一种,投票不能重复。 同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准

5 现场会议时间:2019年11月18日(星期一)下午14336030

6 网上投票时间:2019年11月17日-2019年11月18日,其中深圳证券交易所交易系统网上投票时间为:2019年11月18日,交易日:上午9:30-11:30,下午1:00-15:000;深圳证券交易所网上投票系统开始投票时间(2019年11月17日15336000)到投票结束时间(2019年11月18日15336000)之间的任何时间

7 与会者:

(1)截至2019年11月12日下午(星期二,以下简称“记录日期”)收盘时,所有持有本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份的股东因故不能出席,均可委托代理人出席。股东委托的代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8 现场会议地点为:广东省珠海市千山金鸡西路珠海格力电器有限公司

2号会议室。根据《关于修订公司章程的议案》和《关于修订公司的议案》、议案1和议案2的相关规定,本次会议审议的项目

1,《珠海格力电器股份有限公司章程》

2,《珠海格力电器股份有限公司股东大会议事规则》

为特别决议,必须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过

3。建议书代码

4。会议登记和其他事项

1 注册时间:2019年11月13日至2019年11月17日(节假日除外)上午9:00~11:30,下午14336000 ~ 17336000;

2 注册地:珠海市千山金鸡西路珠海格力电器有限公司投资管理部;

3 登记方式:

(1)公司股东登记 公司股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的公司营业执照复印件、法定代表人证书和身份证才能办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法人授权书和参与者身份证。

(2)个人股东登记 个人股东必须凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续;受托出席会议的股东代理人还必须持有与会者身份证和委托书;

(3)异地股东可以通过珠海格力电器有限公司股东登记系统和传真进行登记。发送后请通过电话确认系统和传真注册 股东可以选择通过以下网站登录或扫描以下二维码登录格力电气股东大会登记系统:

格力电气股东大会登记系统二维码

4 其他事项:

(1)会议联系方式:

会议联系人:阎章祥、吴晴晴、叶云杰

联系电话:0756-

传真:0756-

电子邮件地址:

联系地址:珠海市千山金鸡西路珠海格力电器有限公司投资管理部

邮政编码:

(2)会议费用:现场会议半天,与会股东的所有费用自行承担;

(3)出席现场会议的股东及其代理人必须在会议开始前半小时到达会场,并携带身份证原件、股东账户卡、委托书等。以便注册入学;

(4)在网上投票期间,如果投票系统受到突发重大事件的影响,本次股东大会将按当天通知进行。

五、股东参与网上投票的具体操作程序

公司股东通过深交所交易系统或网上投票系统进行网上投票的具体操作程序(详见附件二)

6。供参考的文档

1。格力电气第十一届董事会第八次会议决议;

2。深圳证券交易所要求的其他文件

珠海格力电气有限公司

董事会

2019年10月31日

附件1:

委托书

本人特此委托先生/女士代表本人(公司)出席珠海格力电气有限公司2019年第二次特别股东大会

委托人:委托人身份证号码:

委托人持股号码:委托人股东账号:

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托人对以下提案进行表决:

注:1 对于上述项目,客户可以勾选“同意”、“反对”或“弃权”给出投票指示。2 如果受托人没有给出任何投票指示,受托人可以根据自己的意愿投票。

委托人签字(公司股东加盖公章):

(注:上述股东参与登记授权书的剪贴、影印或自制有效。

附件二:

珠海格力电器有限公司股东参与网上投票操作规程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,参与网上投票的具体操作规程如下:

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统(网站:)参与投票

I .在线投票程序

1 投票代码和投票缩写

投票代码:'',投票缩写:“格力投票”

2。填写投票意见:同意、反对、弃权

3。如果股东对所有提案都有相同的意见,他们只能对“一般性提案”进行表决 如果股东通过网上投票系统对“一般提案”和个别提案反复投票,以第一次有效投票为准。 也就是说,如果股东先对相关议案进行表决,再对一般议案进行表决,则以已经表决的相关议案的表决意见为准,以其他尚未表决的议案的表决意见为准。如果股东先对总提案进行表决,再对相关提案进行表决,以总提案的表决意见为准。

2。深圳证券交易所交易系统

1的投票程序 投票时间:2019年11月18日交易时间,即9336030-11:30和1:00-15:00

2 股东可以登录证券公司的交易客户在交易系统中投票。

三。深圳证券交易所网上投票程序

2 通过网上投票系统进行网上投票的股东,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码” 特定的身份认证过程可在互联网投票系统规则指南栏中找到。

3 股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

(责任编辑:DF381)