TCL集团股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

  • 日期:11-16
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原标题:TCL集团有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

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证券法:证券简称:TCL集团公告编号。2019-139

TCL集团有限公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

I .召开会议的基本信息

1。股东大会会议:2019年第五次临时股东大会;

2。召集人:TCL股份有限公司董事会;

3。会议的合法性和合规性:《关于通知召开本公司2019年第五次临时股东大会的议案》经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4。现场会议:2019年11月15日下午14336030;

5。网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年11月15日上午9336030-11:30,下午1336000-:00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年11月14日下午:0至2019年11月15日下午:0。

6。召集方式:现场投票和网上投票相结合;

7。记录日期:2019年11月8日;

8。现场会议地点:深圳市南山区高辛南一路TCL大厦B座19楼1会议室;

9.与会方式:公司股东只能在现场投票(现场投票可以委托他人代表自己投票)或在线投票中选择一种投票方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()为股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。 如果股票通过交易系统或互联网投票系统在现场反复投票,以第一次投票结果为准。

10。与会者:

(1)截至2019年11月8日下午,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并投票表决(委托书见附件2)。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司邀请的证人律师

ii。会议审议事项

(一)合法性和完整性:

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过,审议事项符合公司相关法律、法规和公司章程等规定。

(二)议程:

1 关于申请债务融资工具登记发行的议案;

2 关于提高与TCL实业控股有限公司日常关联交易预计限额的议案;

3 关于修改公司《章程》的议案

(三)披露

有关上述提议的详情,请参阅公司于2019年10月31日在公司指定媒体上发布的公告。

3。提案代码

提案3.00是一项特殊决议,需要出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上批准

4。现场股东大会

1的登记方式。登记方式:

(1)公司股东凭营业执照复印件、法人授权书、与会者身份证和股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续;

(2)公开股东应当持身份证、股东账户卡和证券公司出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人凭其身份证、委托书(见附件2)、客户身份证、股东账户卡和证券公司出具的有效股权证明办理登记手续。

(4)股东可以通过传真或信件进行登记

2。注册时间:2019年11月13日,星期三

3。注册地:深圳市南山区高辛南一路TCL大厦乙座19楼TCL有限公司董事会办公室,邮政编码:

5。网上投票程序

本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和网上投票系统(At)参与投票 (网上投票的具体操作流程见附件1)

6。其他事项

1。会议联系方式:

公司地址:深圳市南山区高新南一路TCL大厦b座19楼TCL集团有限公司董事会办公室

邮政编码:

电话:0755-

传真:0755-

联系人:小韩愈

2,会议费用:参会股东或代理人的食宿及交通费用自行承担

7。参考文件

1。公司第六届董事会第二十一次会议决议(公告编号。2019-133)

2。现公布公司第六届监事会第十四次会议决议(公告2019-134号)

TCL集团有限公司

参与网上投票的具体操作程序

参与网上投票的具体操作程序

参与网上投票的具体操作程序

参与网上投票的具体操作程序

一.网上投票程序

1 投票代码:

2 缩写:TCL投票

3,填写投票意见或投票编号

填写投票意见,同意,反对,弃权

2。深圳证券交易所交易系统

2的投票程序 股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

3。深圳证券交易所网上投票系统

1的投票程序 网络投票系统于2019年11月14日(现场股东大会的前一天)下午:0开始投票,于2019年11月15日(现场股东大会结束的那天)下午:0结束

2 通过网上投票系统进行网上投票的股东,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码” 特定的身份认证过程可在互联网投票系统规则指南栏中找到。

3 股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所的网上投票系统登录投票。

附件2:授权书

本人特此委托先生/女士代表本单位(个人)出席2019年第五届TCL股份有限公司临时股东大会,并代表其行使表决权。

委托人(签名):

身份证号码:

主要股东账号:

主要股东号码:

受托人(代理人)姓名:

身份证号码:

委托有效期:

委托日期:日期

委托人投票意见(有效投票意见:“同意”、“反对”和“弃权”):

如果委托人没有明确表示投票意见,受托人(代理人)可自行决定投票

(责任编辑:DF515)